（原标题：第三届董事会第五次会议有谈论公告）
证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-072
深圳秋田微电子股份有限公司第三届董事会第五次会议有谈论公告
一、董事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司于2024年12月10日以电子邮件的神志发出第三届董事会第五次会议的示知，于2024年12月20日在深圳市龙岗区园山街谈荷坳金源路39号公司会议室以现场与通信表决会聚拢的神志召开。本次会议应出席董事7东谈主，实质出席董事7东谈主，会议由公司董事长黄志毅先生召集并主捏，公司整体监事及部分高等惩处东谈主员列席了会议。本次会议的召集、召开稳健《中华东谈主民共和国公功令》等估计法律、律例、设施性文献及《公司规矩》的限定。
二、董事会会议审议情况 1、审议通过《对于向泰国子公司增资的议案》 为保证泰国分娩基地成立的顺利鼓动，董事会应允公司以自有资金通过公司与全资子公司秋田微电子海外有限公司按照出资比例等比例向秋田微（泰国）有限公司增资2,000万好意思元（按照好意思元兑泰铢汇率1:34.42狡计，本次拟增资68,840万泰铢，实质泰铢金额以届时实缴时汇率狡计为准）。本次增资主要用于泰国秋田微日常盘算推算支拨、成立分娩基地、购买开采、购买原材料等。本次增资完成后，泰国秋田微的注册本钱由5,500万泰铢增多至74,340万泰铢（增资后实质注册本钱以泰国当地政府登记审批为准），股权结构不变。为确保上述事项大约顺利实行，公司董事会授权公司盘算推算惩处层过火正当授权东谈主员全权办理本次向泰国秋田微增资事项，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理杀青之日止。本议案如故董事会计谋与ESG委员会审议通过。具体内容请见公司同日露馅于中国证监会指定的创业板信息露馅网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于向泰国子公司增资的公告》。表决截至：应允7票，反对0票，弃权0票，遁入0票。
2、审议通过《对于使用闲置自有资金进行现款惩处的议案》 为充分应用公司闲置自有资金，进步资金使用后果，增多收益，缩小公司财务成本，董事会应允在不影响公司主交易务平淡发展和确保公司日常盘算推算资金需求的前提下，使用额度不逾越东谈主民币55,000万元的闲置自有资金进行现款惩处，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，在上述额度限制及有用期限内，资金轮回篡改使用。保荐机构国信证券股份有限公司对本议案出具了专项核查成见。具体内容请见公司同日露馅于中国证监会指定的创业板信息露馅网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于使用闲置自有资金进行现款惩处的公告》。表决截至：应允7票，反对0票，弃权0票，遁入0票。
三、备查文献 1、第三届董事会计谋与 ESG委员会第四次会议有谈论； 2、第三届董事会第五次会议有谈论； 3、保荐机构国信证券股份有限公司出具的联系核查成见。
特此公告万博manbext体育官网app(中国)官方网站。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2024年 12月 21日